Az UNO DIGITAL MEDIA B.V. által üzemeltetett ninecasino.com KYC politikája.

A Társaság betartja és betartatja az "Ismerd meg az ügyfeled" elveket, amelyek célja a pénzügyi bűncselekmények és a pénzmosás megelőzése az ügyfelek azonosítása és a kellő gondosság révén.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor kérjen bármilyen KYC-dokumentációt, amelyet szükségesnek tart a felhasználó személyazonosságának és tartózkodási helyének megállapításához.ninecasino.com. Fenntartjuk a jogot, hogy a szolgáltatás, a fizetés vagy a visszavonás korlátozására a személyazonosság megfelelő megállapításáig, vagy bármely más okból, saját belátásunk szerint, a jogi keretek alapján.

Kockázat alapú megközelítést alkalmazunk, és szigorú átvilágítást és folyamatos ellenőrzést végzünk minden ügyfél, ügyfél és tranzakció esetében. A pénzmosási előírásoknak megfelelően az átvilágítás három szakaszát alkalmazzuk, a kockázattól, a tranzakciótól és az ügyféltípustól függően.

SDD - egyszerűsített átvilágítást alkalmaznak olyan rendkívül alacsony kockázatú ügyletek esetében, amelyek nem felelnek meg az előírt küszöbértékeknek.

CDD - az ügyfél-átvilágítás az átvilágítási ellenőrzések szabványa, amelyet a legtöbb esetben ellenőrzésre és azonosításra alkalmaznak

EDD - fokozott átvilágítást alkalmaznak a nagy kockázatú ügyfelek, nagy tranzakciók vagy különleges esetek esetében.

1. Dokumentumok

Az alábbiakban különböző típusú dokumentumokat és információkat talál, amelyeket az Ön részéről kérhetünk (Dokumentumok) a fent megadott szűrési típustól függően:

1.1. A minimális azonosító adatkészlet a következőket tartalmazza:

1. teljes név;
2. születési dátum;
3. állandó lakcím;
4. azonosító szám;

1.2. A tényleges azonosító okmányok a következők:

1. tényleges útlevél/igazolvány;
2. az ügyfél adott időpontban fennálló állandó lakcímét igazoló dokumentum (közüzemi számla, bankszámlakivonat stb.), amely nem régebbi 6 hónapnál.

1.3. További azonosító okmányok:

1. további nemzeti személyazonosító igazolvány (jogosítvány, katonai igazolvány stb.);
2. egy felhasználó fotói nyitott útlevéllel az arca hátterében (olvasható);
3. bankkártya előlapi fotó (5 első és 4 utolsó számjegy, a tulajdonos neve és a lejárati dátum, olvasható)..

1.4. A benyújtott dokumentumok a következő okok miatt nem hagyhatók jóvá:

1. a dokumentumokon szereplő cím/név nem egyezik a számla nevével/címével;
2. olvashatatlan dokumentumok vagy másolatok;
3. sérült dokumentumok;
4. olyan dokumentumok, amelyek nem igazolják a felhasználó életkorát, nevét vagy más szükséges adatokat;
5. olvashatatlan dokumentumok;
6. nem elfogadható dokumentumok (például a felhasználó olyan dokumentum másolatát küldi el, amely nem szerepel az elfogadott dokumentumok között a személyazonosság ellenőrzésére, vagy a postai boríték másolatát a tényleges közüzemi számla helyett);
7. bármely más okból, amelyet a Társaság alkalmazottai vagy vállalkozói megfelelőnek tartanak.

1.5. A dokumentumok feltöltése után a felhasználó "Ideiglenesen jóváhagyott" státuszt kap, és a dokumentumok már a mi oldalunkon lesznek. A "KYC Team"-nek 24 órája lesz arra, hogy átnézze őket, és e-mailben tájékoztassa a felhasználót az eredményről: (1) Jóváhagyva; (2) Elutasítva; (3) További információ szükséges (a státusz további változása nélkül);

1.6. Az "Ideiglenesen jóváhagyott" státuszú felhasználók általában használhatják a platformot, de a kifizetések teljesítéséhez való joguk korlátozott.

1.7. A Dokumentumok elemzésének eredményei alapján a Társaság meghozza a végleges döntést. Ha a KYC folyamat sikertelen, akkor az okot dokumentálják, és a rendszerben létrehoznak egy támogatási jegyet. A jegy számát a magyarázattal együtt közlik a felhasználóval.

1.8. Abban az esetben, ha a felhasználó nem megy át sikeresen a KYC-ellenőrzésen, akkor nem tud további befizetéseket vagy kifizetéseket eszközölni semmilyen összegben.

1.9. Ha egy felhasználó sikeresen átment a KYC folyamaton, akkor a kifizetés előtt részletes algoritmikus és manuális ellenőrzésre kerül sor a felhasználó aktivitása és egyenlege tekintetében, hogy a kifizetett összeg a platformon végzett megfelelő tevékenység eredménye-e.

1.10. A felhasználó semmilyen körülmények között nem utalhat át közvetlenül pénzt egy másik felhasználónak.